O Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou 12 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de golpes virtuais em Campos dos Goytacazes. As investigações apuraram que os denunciados dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de mais de R$ 120 milhões obtidos com crimes patrimoniais, em especial estelionatos. De acordo com o MPRJ, o denunciado W.A.F e a empresa WD Reciclagem Ltda são o ponto de ligação entre o grupo familiar formado pelos denunciados.
Segundo a inicial da ação penal, a maior parte dos denunciados pertence a uma mesma família suspeita de gerenciar esquemas de golpes virtuais. De acordo com o documento encaminhado à Justiça, o grupo aplicava golpes por meio da clonagem de cartões bancários, da falsificação de sites de vendas online, entre outras fraudes.
Por sua vez, L.F.P.A. é apontado como “braço direito” e “laranja” do grupo. Já os denunciados J.A.C., M.M.P. e D.T.S. recebiam e repassavam os valores para o grupo, além de atuarem como “laranjas”, cedendo seus nomes para o registro de bens que, na verdade, permaneciam sob a posse dos demais denunciados.
Para dificultar o rastreamento da origem dos valores obtidos, os denunciados fracionavam as transações, utilizavam empresas e adotavam outras estratégias para dar aparência lícita ou ocultar as movimentações financeiras. Para se ter uma ideia do volume envolvido, a denunciada C.M. movimentou R$ 15 milhões entre 2019 e 2022. Apenas no mês de agosto de 2022, foram mais de R$ 6 milhões em suas contas. Ainda segundo a denúncia, chama atenção o fato de Carolina transacionar altas cifras mesmo tendo uma renda mensal declarada de R$ 4 mil.
Os denunciados foram identificados como:
W. A. F.
M. N. F.
D. N. F.
J. V. F. de A.
C. B. V.
A. de A. F.
F. G. R. da S. J.
L. F. P. A.
J. de A. C.
M. M. P.
D. T. dos S.
C. de S. C. M.
*Com informações de MPRJ
