Foram identificados como Gilson Ramos, Ana Claudia Contildes, Ana Paula, Gilson André as quatro pessoas consideradas foragidas da justiça após a realização da Operação Príncipe do Bitcoin, na manhã desta quarta-feira (25), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.
Quem são eles
Segundo as investigações, os foragidos se tratam de uma família. Ana Cláudia seria companheira de Gilson e mãe de Ana Paula.
Além disso, o Ministério Público informou que um dos alvos seria um pastor evangélico que atuava como trader, investindo no mercado financeiro e captando clientes. No entanto, contra ele não há nenhum mandado.
Operação
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Polícia Civil, por meio da 134ª Delegacia de Polícia (Campos dos Goytacazes), deflagraram a operação com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão em endereços ligados a cinco integrantes de uma organização criminosa voltada para a prática de estelionato através de criptomoedas, as chamadas pirâmides financeiras.
Investigação
De acordo com as denúncias, a quadrilha agia desde o ano de 2016, aplicando o golpe da pirâmide financeira envolvendo a aplicação dos investimentos no mercado financeiro. Segundo o MPRJ, faziam parte do esquema criminoso Gilson André Braga dos Santos e Ana Claudia Carvalho Contildes, sócios fundadores da empresa, e Gilson Ramos Vianna e Ana Paula Contildes, que atuavam na captação de clientes. Eles são considerados foragidos.
Não há mandado de prisão contra um pastor de Campos. Alvo da investigação, ele não é considerado foragido. De acordo com o promotor Matheus Rezende, “o pastor não integrava o quadro de funcionários e sócios da AC consultoria, na verdade ele tinha uma amizade com o Gilson André, Ana Paula e Ana Cláudia, e a partir dessa amizade, alguns fiéis, acreditando na solidez que esse pastor abalizava para essas pessoas, procuravam a AC consultoria para poder realizar seus negócios”, diz.
O promotor também esclareceu sobre a atuação de Gilson André Viana. “O Gilson Viana é uma terceira pessoa que, inicialmente, foi contratada para trabalhar, mas acabou, durante o período, integrando a organização para a prática dos crimes, aí o Gilson atuava mais na parte de suposto treinamento desses trades e aplicação dos criptoativos” informou.
Por meio da A.C Consultoria e Gerenciamento Eireli, os criminosos fizeram mais de 43 vítimas, com a promessa de retorno altíssimo e fixo para o investimento aplicado. A pedido do GAECO/MPRJ, para ressarcir as vítimas, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes determinou o bloqueio online de valores disponíveis nas contas dos denunciados, até o valor de R$ R$ 1.964.815,96 milhões incluindo criptoativos e moedas estrangeiras.
A delegada Juliana Oliveira destacou que a polícia e o MPRJ foram em busca de dispositivos eletrônicos, onde podem ter informações importantes para o curso das investigações de criptomoedas. O material irá para a análise no ICCE e as investigações continuam.
Entenda o esquema
Com a promessa de investimento em criptomoedas e retorno financeiro de 15% a 30% ao mês, a empresa inicialmente abria contas para os investidores e realizava as aplicações no mercado financeiro por meio das chamadas contas “copy”. Como sugere o nome, é uma cópia de outra conta, que permitia aos criminosos realizarem investimentos, incluindo compras e vendas de ativos. Inicialmente, os juros dos investimentos eram pagos, de modo a dar higidez ao trabalho desenvolvido pela A.C. Consultoria.
Após a celebração de diversos contratos, a empresa emitiu uma nota oficial comunicando que todos os contratos seriam rescindidos e os valores referentes aos mesmos seriam pagos em um prazo de 90 dias (a partir de 01 de dezembro de 2021, data da “Nota Oficial”), o que não foi cumprido. Investigações do GAECO/MPRJ também revelaram que uma outra empresa, a Gayky Cursos Ltda, foi criada pelos mesmos criminosos para dar continuidade ao esquema.
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